1. sisuplokk

2. sisuplokk

3. sisuplokk

4. sisuplokk

5. sisuplokk

6. sisuplokk

Finantsinspektsioon otsustas lõpetada Swedbanki puudutava väärteomenetluse, et see ei takistaks riigiprokuratuuri algatatud kriminaalmenetlust ning välistatud oleks võimaliku topeltkaristuse risk.

Swedbank pääses väärteomenetlusest, et kriminaalmenetlus saaks jätkuda

Finantsinspektsioon otsustas esmaspäeval alustada väärteomenetluse Swedbank AS suhtes rahapesu tõkestamise reeglite järgimise kontrollimiseks.

Finantsinspektsioon algatas ka Swedbanki osas rahapesu uurimise

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri hinnangul tuleks järelevalvepoliitikasse võtta pankadelt tegevusloa ära võtmine, et vältida tulevikus Danske panga sarnaseid skandaale. „Äri tegeliku lõppemise oht on pankadele piisavaks heidutuseks, mis paneb neid tõsiselt mõtlema, kas tasub riskida,“ rääkis Kessler.

Võitlus rahapesu vastu: pangad peavad arvestama tegevusloa kaotust

Tartu ühisturahva Noa laevas käibib oma raha, millega mujal Eestis pole suurt midagi peale hakata. 

Eesti veksel – isamaaliste isemõtlejate loodud raha või kasutu paberilipakas?

<a class="tag-327" href="http://www.ohtuleht.ee/teemalehed/venemaa">Venemaa</a> arbitraažikohtu lahendi järgi kaotas Tallinna Äripanga AS Venemaal 389 636 500 rubla ehk ca 6 miljonit eurot ja mingil põhjusel peideti rahakaotus väidetavalt <a class="tag-8985" href="http://www.ohtuleht.ee/teemalehed/kupros">Küprose</a> äriühingu Marstone Limited taha.

Miks peitis Venemaal 390 miljonit rubla kaotanud Äripank rahakaotuse Küprose äriühingu taha?

Võlanõustajate juurde jõuab ühtelugu inimesi, kellel on mitu arestitud kontot ja mitu <a class="tag-2817" href="http://www.ohtuleht.ee/teemalehed/kiirlaen">kiirlaenu</a> eri firmadelt – rääkimata neist, kellele <a class="tag-3590" href="http://www.ohtuleht.ee/teemalehed/eluasemelaen">eluasemelaenu</a> tagasimaksmine on hakanud üle jõu käima ja tasumata arved kipuvad kuhjuma. Mida teha, kui oled oma rahaasjadega lootusetult puntras? 

Kui oled rahaliste kohustuste täitmisega hätta jäänud, ära peida pead liiva alla – tegutse kohe

Orjoli oblasti Kromõ külakooli saksa keele õpetaja Aleksandr Bõvšev on hobi korras ka luuletaja. Mullu pani ta netti üles luuletuse "<a class="tag-852" href="http://www.ohtuleht.ee/teemalehed/ukraina">Ukraina</a> patriootidele", mis andis palju tööd Vene prokuratuurile ja kohtule, kuniks 43aastane poeet ekstremistiks ja terroristiks kuulutati. 

Vene kohus kuulutas külapoeedi terroristiks

Möödunud aasta lõpus läbiviidud uuringust selgub, et praktiliselt kõik Eesti 19-65 aastased inimesed omavad pangas arveldusarvet.

PANGATA EI SAA: praktiliselt kõik Eesti täiskasvanud omavad arveldusarvet

Rahandusminister Martin Helme on pöördunud Eesti panga poole, et saada aimu, kuivõrd oli pank kursis, et Eesti krediidiasutustes võidi aastatel 2007–2015 tegeleda rahapesuga. Pank andis ministrile vastuseid nii, kuidas oskas, kuid ühtlasi tuletas meelde, et rahapesuvastasel võitlusel hoiab kätt pulsil ikkagi finantsinspektsioon: „Eesti Pank ei tegele konkreetselt rahapesu tõkestamisega.“

PANEB HUUPI? Martin Helme: Eesti Pank, miks rahapesu toimus? Eesti Pank: küsige mujalt

Pärast nelja-aastast vaheaega võib Eesti turule tulla taas uus pank, pealegi kodumaise taustaga. Seda juhul, kui finantsinspektsioon ikka rahuldab Eesti tuntuima järelmaksubrändi Liisi soovi saada endale pangalitsents.

Eesti võib saada uue panga. Järelmaksufirma Liisi ihkab pangaks kasvada

Finantsinspektsiooni riskihinnangus Tallinna Äripangale viidati teiste riskide seas kõrgele rahapesuriskile, mis tuli panga ärimudelist ning väga suurest mitteresidentidest klientide osakaalust.

Eesti vanimal pangal lasub kõrge rahapesurisk

Eesti&nbsp;ja Rootsi finantsjärelevalveametid&nbsp;peavad sellel nädalal Rootsi televisioonis (SVT) avaldatud infot võimaliku rahapesu kahtluse kohta Swedbankis väga tõsiseks, mille tõttu alustavad ühisuurimist.&nbsp;

Eesti ja Rootsi hakkavad Swedbanki tegevust uurima, pank tellib välisauditi

Finantsinspektsioon selgitas pressiteates meedias avaldatud informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha. „Tegemist on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole meile teadaolevalt omapoolset hinnangut andnud uurimisasutused,“ teatakse pressiteates.

Finantsinspektsioon Swedbanki rahapesukahtlusest: tegemist on meediaväljaande hinnangutega  

Hansapanga asutaja ja pikaaegne juht&nbsp;Jüri Mõis ei näe Swedbanki tabanud kahtlustes midagi üllatavat. „Kui Danske Bankis oli nii suur rahapesu, miks siis ei võiks samasuguseid ilminguid olla teistes pankades?“ küsib Mõis.

Jüri Mõis Swedbanki rahapesukahtlusest: „Minu jaoks see ei ole küll üllatav.“

Finantsinspektsiooni juhatus tegi teisipäeval Taani panganduskontsernile Danske Bank ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis.

Finantsinspektsioon sulgeb Danske panga Eestis

Pikaaegne klient sai SEB Pangalt karmis toonis hoiatuskirja, et kui ta kahe nädala jooksul oma andmeid ei uuenda, blokeeritakse tema pangaarved. SEB kinnitas Õhtulehele, et see pole öeldud suusoojaks, vaid selline oht on tõesti õhus.&nbsp;

Teemalehed: Finantsinspektsioon

Swedbank pääses väärteomenetlusest, et kriminaalmenetlus saaks jätkuda

Finantsinspektsioon algatas ka Swedbanki osas rahapesu uurimise (24)

PANEB HUUPI? Martin Helme: Eesti Pank, miks rahapesu toimus? Eesti Pank: küsige mujalt (104)

Eesti võib saada uue panga. Järelmaksufirma Liisi ihkab pangaks kasvada (10)

Eesti vanimal pangal lasub kõrge rahapesurisk (2)

Eesti ja Rootsi hakkavad Swedbanki tegevust uurima, pank tellib välisauditi (16)

Finantsinspektsioon Swedbanki rahapesukahtlusest: tegemist on meediaväljaande hinnangutega (9)

Jüri Mõis Swedbanki rahapesukahtlusest: „Minu jaoks see ei ole küll üllatav.“ (23)

Finantsinspektsioon sulgeb Danske panga Eestis (26)

PANGE TÄHELE: SEB võib teie pangakontod juba nädala lõpus blokeerida (112)

Võitlus rahapesu vastu: pangad peavad arvestama tegevusloa kaotust (8)

Eesti veksel – isamaaliste isemõtlejate loodud raha või kasutu paberilipakas? (8)

Miks peitis Venemaal 390 miljonit rubla kaotanud Äripank rahakaotuse Küprose äriühingu taha? (4)

Kui oled rahaliste kohustuste täitmisega hätta jäänud, ära peida pead liiva alla – tegutse kohe (17)

Vene kohus kuulutas külapoeedi terroristiks (12)

PANGATA EI SAA: praktiliselt kõik Eesti täiskasvanud omavad arveldusarvet (38)

TOIMETAJA

TELLIMINE JA KOJUKANNE

REKLAAM JA KUULUTUSED