1. sisuplokk

2. sisuplokk

3. sisuplokk

4. sisuplokk

5. sisuplokk

6. sisuplokk

<a href="https://epl.delfi.ee/must-raha/fincen-files-eesti-pankurid-kiitsid-kiirelt-heaks-relvafirma-hiiglaslikud-maksed-varifirmadele?id=91089297" target="_blank" rel="noopener">Eesti Päevalehe</a> käsutuses olevad salajased pangadokumendid näitavad, kuidas Eesti pankurid lasid silmagi pilgutamata Iisraeli relvafirmal kanda üle 150 miljoni dollari korruptsiooni ja rahapesuga seotud firmadesse.

Kaks tundi, kolm lauset ja üks emotikon: Eesti pankurid kiitsid silmagi pilgutamata heaks rahapesutehingu

Arvukad USA kohtudokumendid, seni avalikustamata e-kirjad ja avalik info paljastab, et Martin Helme palgatud USA advokaat Louis Freeh esindas veel hiljaaegu hiiglaslikus rahapesus süüdistatud ettevõtet, mille miljonid dollarid liikusid muu hulgas Danske Banki Eesti filiaali kaudu.

DOKUMENDID PALJASTAVAD: Helme palgatud USA advokaat on seotud Vene rahapesuga

Hansapanga asutaja ja pikaaegne juht&nbsp;Jüri Mõis ei näe Swedbanki tabanud kahtlustes midagi üllatavat. „Kui Danske Bankis oli nii suur rahapesu, miks siis ei võiks samasuguseid ilminguid olla teistes pankades?“ küsib Mõis.

Jüri Mõis Swedbanki rahapesukahtlusest: „Minu jaoks see ei ole küll üllatav.“

Swedbanki kahtlustatakse peaaegu kümme aastat kestnud ulatuslikus rahapesus, mille kaudu voolas pangast Danske Banki kontodele vähemalt 3,8 miljardi euro ulatuses kahtlast raha.

Rootsi meedia: Swedbank on seotud ulatusliku rahapesuga

Finantsinspektsiooni juhatus tegi teisipäeval Taani panganduskontsernile Danske Bank ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis.

Finantsinspektsioon sulgeb Danske panga Eestis

Teisipäeval edastas rahandusministeerium Danske panga Eesti filiaalile kirja, milles palub sulgeda ministeeriumi pangakonto. Ministeeriumi otsus sündis asjaolust, et Danske pank lõpetas Eesti kohalike ettevõtete ja eraklientide teenindamise, mistõttu ei ole konto omamine enam vajalik.

Riik sulgeb Danske pangakonto

Danske pank teatas täna börsile, et Taani riigiprokuratuur on esitanud neile süüdistuse rahapesuvastate regulatsioonide rikkumises panga Eesti harus.

Taani prokuratuur esitas Danskele süüdistuse rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises

Eesti Panga asepresidendi Madis Mülleri sõnul on Eesti finantssektori üldine usaldusväärsus saanud Danske rahapesuskandaali tõttu räsida, kuid kokkuvõttes on selle mõju Eestile väike.

Eesti Pank: Danske rahapesuskandaalil on Eestile väike mõju

Maailma suurima rahapesuskandaali avastamiseks kulus vilepuhujal algul vaid üks nael, kirjutab Wall Street Journal Danske Balti turgude üksuse endist juhist Howard Wilkinsonist, kes osutus vilepuhujaks, mille järel hakati ka Kopenhaagenis veidi rahutult tundma Danske Banki Eesti filiaali rahapesuafääride pärast.

Vilepuhujal kulus ajaloo suurima rahapesuskandaali avastusretkeks algul üks nael

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid näeb Danske panga rahapesu juhtumis süüd endisel rahandusministril Jürgen Ligil, kes tahab vastutuse asemel hoopis kiitust tehtud töö eest.

Õiguskomisjoni esimees: Danske segaduse eest vastutab Ligi

Baseli instituut on avaldanud tänavuse rahapesu ja terrorismirahastamise ohuindeksi tabeli. Värskete andmete põhjal selgub, et Eesti on võrreldes mullusega tõusnud ühe koha võrra ja asub nüüd teisel&nbsp;positsioonil.

GRAAFIK | Eesti on Baseli rahapesutabelis heal kohal 

Kersti Kaljulaid tegi Eestit külastanud paavst Franciscusest e-residendi ja kinkis talle vastava tunnistuse. Juba mitu aastat tagasi oli aga laialt teada, et paavstiks valitud argentiinlasest kirikumees Jorge Mario Bergoglio pole aastakümneid vaadanud televiisorit ega kuulanud raadiot ja ta ei tarvita ka internetti. Milleks paavstile siis e-residendi seisus?

E-resident Franciscus: Eesti politseil ei ole paavsti sõrmejälgi 

Plaanid tõsta Euroopa Liidu võimekust rahapesuvastases võitluses põrkasid vastu müüri – vastuseisu avaldasid riigid, keda on hiljuti raputanud suuremad rahapesuskandaalid, nende seas ka Eesti.

EI MINGIT UURIMIST! Eesti seisab vastu euroliidu rahapesuvõitluse plaanile

Rahapesuskandaali kistud Danske pank tutvustas eile oma peakorteris Kopenhaagenis siseauditit, mille eesmärk oli selgitada, kuidas sai panga Eesti filiaalist läbi käia praegustel andmetel üle 200 miljardi euro tundmatu päritoluga raha. Mõnele küsimusele annab audit vastuse, paljudele mitte.&nbsp;

Danske rahapesuskandaal: mida me teame ja mida teada tahame

Ajakiri Financial Times kirjutab Danske Banki rahapesuskandaalist, et Eesti filiaalist läbi käinud summad on esialgu arvatust veelgi suuremad.

Danske Banki Eesti harust käis läbi 30 miljardit dollarit Vene raha

Täna suleti Danske panga pangakaardid ning sularaha masinast enam kätte ei saa. Samuti ei anta sularaha pangakontoritest, kurtis Danske Banki klient Ärilehele.

PAANIKAS KLIENT: Danske pank sulges kõik pangakaardid. Mis toimub?

Venemaa presidendile lähedal seisev isik on raha liigutanud läbi Danske Banki skandaalse Eesti filiaali, kirjutab Taani meedia.&nbsp;

Taani meedia: Putini tütre ristiisa liigutas raha läbi Danske Banki Eesti filiaali

Danske Bank keskendub Baltikumis edaspidi vaid Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele. Uutele Baltikumi klientidele kontosid ei avata. Kui pank astub privaatpangandusest eemale, siis mis saab panga kasuks seatud hüpoteekidest?

Mis saab hüpoteekidest, kui Danske lahkub privaatpangandusest?

<a class="tag-35951" href="http://www.ohtuleht.ee/teemalehed/danske-bank">Danske Bank</a>&nbsp;aitas Eesti filiaalis ametivõimude eest varjata kahtlaseid kliente, rikkudes nii rahapesureegleid. Toimunust teavitasid audiitorid Kopenhaagenis asuvat tippjuhtkonda juba kolm aastat tagasi, <a style="color: #ff0000;" href="http://www.aripaev.ee/uudised/2017/11/03/danske-panga-seifidest-kukub-kolinal-luukeresid" target="_blank">edastab Äripäev</a>.&nbsp;

Kas Danske Bank aitas kahtlasi kliente teadlikult varjata?

Vene kuritegelik rühmitus pesi Soome ettevõtte kaudu raha enam kui 100 miljoni euro väärtuses, vahendas Soome meedia augustis. Rahapesus süüdistas prokuratuur kaht Eestist pärit meest, kes ise oma süüd eitavad ning väidavad, et raha läks tee-ehitusele Venemaale kuuluvas Karjalas. 8. oktoobril toimunud istungil otsustas kohus,&nbsp;et vabastab mehed kõigist süüdistustest.

Kohus vabastas Soome ajaloo suurima rahapesuskeemiga seotud eestimaalased süüst

Kolmapäeva hommikul oma koduaiast surnuna leitud Aivar Rehe surmaaja kohta anti esialgu erinevaid hinnanguid – &nbsp;esmaspäeva hommikust kuni teisipäeva õhtuni. Selguse tõi kohtuarstlik ekspertiis.

KURIOOSUM: pangajuhi surnukeha võis koduaias päevadeks märkamata jääda

Reedel tegi Swedbank teatavaks 50 kliendi rahapesu uurimise kauaoodatud tulemused, kuid selle sisu on nii suures mahus salastatud, et tekib küsimus, miks panks selle üldse avalikustas.

Swedbanki juht Birgitte Bonnensen: Eesti haru juht Robert Kitt ei peagi rahapesuraportist kõike teadma

Rootsi televisioon (SVT) teatas, et endine Ukraina president&nbsp;Viktor Janukovõtš võis kasutada Swedbanki kontot selleks, et liigutada ligi 3,2 miljonit eurot altkäemaksurahasid. Samuti selgus telekanali kätte jõudnud dokumentidest, et Swedbank teadis kahtlasest rahaliigutamisest juba 2017. aastal.

Rootsi meedia: Ukraina ekspresident liigutas Swedbanki kaudu altkäemaksumiljoneid

Swedbanki möödunud kolmapäeva rahapesu skandaal võis tulla sellest, et pank ostis endale eelmisel kümnendil üle Danske ässa, kes ehitaks neile üles äritegevuse mitteresidentidega. Toona tehtud vead tõid eelmisel nädalal kaasa miljarditesse ulatuva kahju.

Swedbanki saatuslik viga: mitteresidentide äri käivitamiseks palgati selle ala tuus Danskest

Swedbanki kahtlustatakse peaaegu kümme aastat kestnud ulatuslikus rahapesus, mille kaudu voolas pangast Danske Banki kontodele vähemalt 3,8 miljardi euro ulatuses kahtlast raha. Eesti Pank rõhutab, et&nbsp;rahapesul Eestis kohta ei ole.

Eesti Pank: rahapesul Eestis kohta ei ole

Finantsinspektsioon selgitas pressiteates meedias avaldatud informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha. „Tegemist on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole meile teadaolevalt omapoolset hinnangut andnud uurimisasutused,“ teatakse pressiteates.

Teemalehed: Danske Bank

Kaks tundi, kolm lauset ja üks emotikon: Eesti pankurid kiitsid silmagi pilgutamata heaks rahapesutehingu

DOKUMENDID PALJASTAVAD: Helme palgatud USA advokaat on seotud Vene rahapesuga (3)

EI MINGIT UURIMIST! Eesti seisab vastu euroliidu rahapesuvõitluse plaanile (1)

Kohus vabastas Soome ajaloo suurima rahapesuskeemiga seotud eestimaalased süüst (7)

KURIOOSUM: pangajuhi surnukeha võis koduaias päevadeks märkamata jääda

Swedbanki juht Birgitte Bonnensen: Eesti haru juht Robert Kitt ei peagi rahapesuraportist kõike teadma (8)

Rootsi meedia: Ukraina ekspresident liigutas Swedbanki kaudu altkäemaksumiljoneid (14)

Swedbanki saatuslik viga: mitteresidentide äri käivitamiseks palgati selle ala tuus Danskest (5)

Eesti Pank: rahapesul Eestis kohta ei ole (19)

Finantsinspektsioon Swedbanki rahapesukahtlusest: tegemist on meediaväljaande hinnangutega (9)

Jüri Mõis Swedbanki rahapesukahtlusest: „Minu jaoks see ei ole küll üllatav.“ (23)

Rootsi meedia: Swedbank on seotud ulatusliku rahapesuga (51)

Finantsinspektsioon sulgeb Danske panga Eestis (26)

Riik sulgeb Danske pangakonto (3)

Taani prokuratuur esitas Danskele süüdistuse rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises (1)

Eesti Pank: Danske rahapesuskandaalil on Eestile väike mõju

Vilepuhujal kulus ajaloo suurima rahapesuskandaali avastusretkeks algul üks nael (2)

Õiguskomisjoni esimees: Danske segaduse eest vastutab Ligi (30)

GRAAFIK | Eesti on Baseli rahapesutabelis heal kohal (11)

E-resident Franciscus: Eesti politseil ei ole paavsti sõrmejälgi (7)

Danske rahapesuskandaal: mida me teame ja mida teada tahame (28)

Danske Banki Eesti harust käis läbi 30 miljardit dollarit Vene raha (27)

PAANIKAS KLIENT: Danske pank sulges kõik pangakaardid. Mis toimub? (11)

Taani meedia: Putini tütre ristiisa liigutas raha läbi Danske Banki Eesti filiaali (15)

Mis saab hüpoteekidest, kui Danske lahkub privaatpangandusest? (5)

Kas Danske Bank aitas kahtlasi kliente teadlikult varjata? (6)

TOIMETAJA

TELLIMINE JA KOJUKANNE

REKLAAM JA KUULUTUSED

Väljaanded