Finantsinspektsioon alustas väärteomenetlust 28. oktoobril, et kontrollida Swedbanki finantsjärelevalvemenetluses ilmnenud võimalikku väärtegu rahapesu tõkestamisel. Kuna kontrolli käigus ilmnesid ka kuriteo tunnused, siis otsustas finantsinspektsioon loobuda väärteomenetlusest kriminaalmenetluse kasuks ning teeb koostööd riigiprokuratuuriga, et kriminaalmenetlus saaks jätkuda, vahendab ERR-i uudisteportaal

Finantsinspektsioon teeb Swedbankile ka finantsjärelevalvemenetlust, mille eesmärk on panga käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust ja turu läbipaistvust, ka selle menetlusega jätkatakse.

Finantsinspektsioon teeb koostööd Rootsi ja Balti riikide finantsjärelevalveasutustega, mis tähendab, et asutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad vastastikku teavet ja hinnanguid.