Krimi

SUUR RAHAPESUMASIN: rahvusvahelise skeemi Eesti mutrikesed võeti vahele (1)

Viljar Voog, 13. august 2019, 13:42
Andrei Haponen (tagaplaanil kaitsjaga rääkimas) ja Robert Hirvi aitasid Eesti kaudu puhtaks pesta välja petetud raha. Hongkongist tulnud 200 000 eurot jäidki kadunuks Foto: Tiit Tamme

Harju maakohus mõistis kolmapäeval süüdi Andrei Haponeni ja Robert Hirvi, kelle käest liikus läbi sadu tuhandeid pettuse teel saadud eurosid. Rahapesuvõrgustikus vahemeesteks olnud sulidele jäi sellest vaid raasuke.

2018. aastal kandis üks Hongkongi ettevõte 200 000 USA dollarit (umbes 180 000 eurot) Eestis paikneva Talrosi osaühingu nimele. Sealt liikus raha kärmelt edasi Šveitsi, Suurbritanniasse, aga ka Eestisse, osaühingutele Balti Turg ja Bancorp. Väike osa summast võeti välja ka sularahas. See raha on läinud – õiguskaitseorganeil ei õnnestunud seda tagasi saada.

Küll aga jäi Eestisse pidama Indiast Eestisse saabunud digitaalne rahalaev: Tenova India nimeline firma kandis Bancorpi arvele kolme maksega üle 600 000 euro. Tegelikult oleks laekuv summa pidanud olema 1,2 miljonit, kuid enne jõuti pettusele jälile. Ka juba Bancorpi arvele jõudnud summa arestiti vaid päev-paar pärast esimest laekumist. Põhjus: BEC-skeem.

Edasi lugemiseks:

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee