Krimi

Hispaanias tabati Eestis Bitcoinidega raha pesnud kurjategijad (5)

Ohtuleht.ee, 16. juuni 2019, 16:31
95 protsenti kõigist krüptorahaga seotud kuritegevusest käib Bitcoinides.Foto: Benoit Tessier/Reuters/Scanpix
Hispaania meedia teatel arreteerisid kohalikud politseinikud reedel üle riigi kokku 35 inimest, keda kahtlustatakse miljoni euro varastatud raha „puhtaks pesemises“. Uudiste kohaselt oli kahel pätil ka konkreetne seos Eestiga.

Hispaania, Nigeeria, Kameruni, Maroko ja Ekvatoriaal-Guinea passidega kurikaelte ohvriteks langesid vähemalt 230 inimest – neist valdav enamik Hispaanias, kus ka haarang toimus, ent kümme protsenti kannatanutest moodustasid Iisraeli, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa ja Kreeka kodanikud. Kokku on pättidele esitatud süüdistus suisa 1020 seaduserikkumises, sealjuures 104 krediitkaardi kopeerimises.

Kui pättide esialgsed tegutsemismeetodid olid tavapäraselt ehk inimestelt saadi krediitkaardiandmed kätte läbi veebipettuste ja neid pangaautomaatide juures kopeerides, siis rahapesuskeem oli innovatiivne. Üheti saadeti küll raha puhtakspesemiseks Ekvatoriaal-Guineasse, Benini ning USAsse, aga samas said konkreetselt kaks kurikaela süüdistuse rahapesus läbi digitaalvaluuta – täpsemalt kasutati selleks Soomes, Ühendkuningriigis ja Eestis paiknevaid krüptoraha vahendusteenuseid.

Pättid kasutasid ebaseaduslike tehingute läbi viimiseks Bitcoini. Hinnanguliselt 95 protsenti kõigist krüptorahadega seotud kuritegudest on seotud just selle menukaima vormi ehk Bitcoiniga..

Samal teemal

12. juuni 2019, 19:26
ETTEVAATUST! Väljapressijad ähvardavad avaldada delikaatsed pildid, kui ei tehta krüptoraha ülekannet
3. aprill 2019, 17:35
ULMELINE KOGUS MEELEMÜRKI: fentanüüliäriga vahele jäänud vendade kaitsjad püüdsid kohtunikke taandada
31. märts 2019, 18:52
Valenime all Eesti Posti tööle läinud kelm näppas tuhandete inimeste andmed
15. veebruar 2019, 06:42
Toll avastab postist sadu narkosaadetisi

5 KOMMENTAARI

s
Sadistlikud-Mõrvarid, piinu nautivad julmurid, jätkuvalt vabaduses. 17. juuni 2019, 02:30
EI lasta pealtnäha võimatult pikki perioode magada ning samal ajal kasutatakse ka muid piinamismeetodeid.
k
Kas 16. juuni 2019, 19:39
bitcoinid on midagi vedelat, et nendega saab pesta?
Loe kõiki (5)

TOIMETAJA

+372 5199 3733
online@ohtuleht.ee

TELLIMINE JA KOJUKANNE

+372 666 2233
tellimine@ohtulehtkirjastus.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtulehtkirjastus.ee