Krimi

Nordea Pank kisti suuremahulisse rahapesuskandaali (3)

Delfi.ee, 4. märts 2019, 17:37
Nordea pankFoto: Siim Lõvi / Ekspress Meedia
Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, millesse on segatud Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank ja Snoras Bank, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor ning maksuvabad piirkonnad. Seotud oli ka Nordea Soome üksus. 

Berlingske ja Yle.fi kirjutavad, et tegemist oli süstemaatilise tegevuse ning rahapesu toimus aastatel 2011-2017. 

Nordea Soome panka kanti 200 miljonit eurot. Raha tuli ka Danske Banki Eesti filiaalist.

Niinimetatud Troika rahapesumasina loos figureerib Vene mijardär Ruben Vardanyan ja tema investeerimispank, kes liigutas miljardeid eurosid enda ja Venema preisdendi Vladimir Putini lähedast oligarhide raha.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee