Eesti uudised

Swedbanki saatuslik viga: mitteresidentide äri käivitamiseks palgati selle ala tuus Danskest (5)

Eesti Ekspress, 27. veebruar 2019 07:41
Swedbanki sularahaautomaatFoto: Stanislav Moškov
Swedbanki möödunud kolmapäeva rahapesu skandaal võis tulla sellest, et pank ostis endale eelmisel kümnendil üle Danske ässa, kes ehitaks neile üles äritegevuse mitteresidentidega. Toona tehtud vead tõid eelmisel nädalal kaasa miljarditesse ulatuva kahju.

Perioodi 2007-2015 alguses üritas Swedbank (toona veel Hansapank) käivitada samasugust mitteresidentide bisnist nagu õitses Danske Banki Eesti filiaalis, kus teenindati rahakaid välismaiseid kliente, põhiliselt Vene ja SRÜ riikide miljonäre. 

Uue ärisuuna õlitamiseks meelitasid hansapankurid Danskest üle selle valdkonna tuusa Oleg Smoli, kes 2008. aastal vaikselt Swedbankist lahkus ja mille peale ei teinud pank muud, kui tõdes, et mees oli neile kahju tekitanud.
 
Pärast lahkumist hakkas ringi liikuma kõlakas, et Vene eriteenistus FSB võttis Smoli Moskvas kinni koos tundliku materjaliga ja mõni aasta hiljem sattus mees korduvalt uudistesse, sest ta mõisteti altkäemaksu andmise eest aastaks tingimisi vangi.

 

Samal teemal

17.05.2019
Eesti Swedbanki juht Robert Kitt jäi sisejuurdluse tõttu töökohast ilma
15.02.2019
Robert Kitt: Swedbank ei pesnud raha
27.01.2019
Rootsi meedia: Ukraina ekspresident liigutas Swedbanki kaudu altkäemaksumiljoneid
21.01.2019
Eesti ja Rootsi hakkavad Swedbanki tegevust uurima, pank tellib välisauditi

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee