Eesti uudised

Eesti vanimal pangal lasub kõrge rahapesurisk (2)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 25. veebruar 2019 11:43
Tallinna ÄripankFoto: Jörgen Norkroos
Finantsinspektsiooni riskihinnangus Tallinna Äripangale viidati teiste riskide seas kõrgele rahapesuriskile, mis tuli panga ärimudelist ning väga suurest mitteresidentidest klientide osakaalust.

Finantsinspektsiooni 2017. aasta lõpu järelevalvelises hinnangus Tallinna Äripangale nimetas järelevalveasutus kõrge riskiga olevaks nii panga juhtkonna tegevust, sisekontrollisüsteemi, krediidiriski kui ka operatsiooniriski, kirjutas Äripäev Online.

Kui pank teenis 2017. aasta keskmise ja kõrge riskitasemega mitteresidentidest klientide teenindamisest netotulu üle 3 miljoni euro, siis samal perioodil oli Tallinna Äripanga Grupi netokasum intressitulult, teenustasudelt ja finantstehingutelt kokku ligi 6 miljonit eurot.

Samal teemal

14.06.2019
Kolm Tallinna Äripanga osakonnajuhti peeti kinni kahtlustatuna rahapesus
21.02.2019
Eesti ja Rootsi hakkavad Swedbanki tegevust uurima, pank tellib välisauditi
20.02.2019
Eesti Pank: rahapesul Eestis kohta ei ole
20.02.2019
Rootsi pangad pesid Eesti kaudu Vene raha juba 100 aastat tagasi

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee