Eesti uudised

Riigiprokuratuur pidas seoses Danske rahapesu kriminaalasjaga kinni kaheksa inimest (17)

Ohtuleht.ee, 18. detsember 2018 22:00
Danske Pank Foto: Robin Roots
Postimehe andmetel pidas riigiprokuratuur täna kinni kaheksa inimest ning esitas neile ametliku kahtlustuse niinimetatud Danske rahapesu kriminaalasjas.

Aastatel 2007–2015 liigutasid mitteresidendid Danske panga Eesti haru kaudu esialgsetel andmetel üle 200 miljardi euro tundmatu päritoluga raha.

Samal teemal

Kõige rohkem viidatakse meie idanaabrite kontode poole. Rahaliigutajatena on mainitud ka aserite, Põhja-Korea ja muudegi riikide võimustruktuure, kellele oli värav Euroopa pangandusturgudele kuldaväärt.

Danske panga sisejuurdluse läbiviija Bruun & Hjejle leidis, et Eesti harukontoris on kahtlaste tegevustega seotud 42 töötajat. Eesti politseile on Danske Bank teatanud kaheksast inimesest, kellel lasub kuriteokahtlus. Nende inimeste hulgas ei ole panga endised juhid Aivar Rehe ega Ivar Pae.

Õhtuleht kirjutas Danske rahapesuskandaalist täpsemalt artiklis "Danske rahapesuskandaal: mida me teame ja mida teada tahame."

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee