Eesti uudised

Vilepuhujal kulus ajaloo suurima rahapesuskandaali avastusretkeks algul üks nael (2)

Ärileht, 24. oktoober 2018 22:37
Danske PankFoto: Robin Roots
Maailma suurima rahapesuskandaali avastamiseks kulus vilepuhujal algul vaid üks nael, kirjutab Wall Street Journal Danske Balti turgude üksuse endist juhist Howard Wilkinsonist, kes osutus vilepuhujaks, mille järel hakati ka Kopenhaagenis veidi rahutult tundma Danske Banki Eesti filiaali rahapesuafääride pärast.

Wilkinson avastas pangas töötades, et üks Londoni äri liigutas pea iga päev läbi Danske Banki Eesti filiaali enam kui miljon dollarit päevas. See tekitas temas huvi ja ta laadis alla Briti äriregistrist kompanii raporti, mis maksis ühe naela. Suurel rahaliigutajal polnud paraku aastaaruande alusel ei käivet ega varasid.

Viis aastat pärast seda, kui Wilkinson lõi häirekella, avastas Danske Bank uurimise käigus, et läbi Eesti väikese pangakontori voolas enam kui 200 miljardit eurot Venemaa ja endiste Nõukogude Liidu riikide raha.

Refereeritud artikli täistekst Ärilehes.

Samal teemal

16.10.2018
Juhtkiri | Danske pangas juhtunu kollitab veel pikalt
12.10.2018
Õiguskomisjoni esimees: Danske segaduse eest vastutab Ligi
11.10.2018
ÕL VIDEO | Ligi: „Karilaid on tegelenud Eesti riigi maine määrimisega!“
11.10.2018
ÕL VIDEO | Riigi peaprokurör: Danske juhtumi uutest asjaoludes saame rääkida aasta lõpus

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee