Eesti uudised

GRAAFIK | Eesti on Baseli rahapesutabelis heal kohal

Ohtuleht.ee | Graafik: Margus Järv, 11. oktoober 2018 13:08

11 KOMMENTAARI

s
Seekord/ 14. oktoober 2018 06:42
keeras reform ikka supi kokku küll 1
n
no/ 12. oktoober 2018 10:31
kas heal kohal tähendab seda, et hästi peseb?
s
Seega on/ 13. oktoober 2018 15:09
see üleskutse edasi varastamisele ja kui saabki natuke rohkem pole sellest midagi.
o
Olm/ 12. oktoober 2018 01:02
Mõni imestab, et kuidas nii, kui ometigi Danske jne. Lihtne vastus: mõistlikud inimesed teavad, et Danske on Taani, mitte Eesti asutus.
a
Ansip polnudki valelik,/ 11. oktoober 2018 21:01
suisa teisel kohal, hõbedane koht! Kas alla vaesuspiiri elavatele pensionäridele ka midagi sellest hõbedast kukub?
n
Nemad peavad/ 13. oktoober 2018 15:10
omale ise selle välja võitlema, kasvõi relvastatult ja pommivööga.
k
katrin/ 11. oktoober 2018 14:14
p
Prillikivi/ 11. oktoober 2018 14:10
Nuh koerasaba kergitajad. Kuidas kommentaarite?
v
volli/ 11. oktoober 2018 13:48
See on mingi nali vist või iroonia... Pärast maailma vapustanud rahapesuskandaali Eestis on Eesti täitsa puhas raghapesust...
n
No Rehe/ 12. oktoober 2018 07:43
oli lausa panga juhataja. Kõik üle 1000 € kanded peab juhataja ise viseerima.Samas on olemas ka Interpoli terrorismi ja rahapesutõkestamise osakonnal ERITI Ida-Euroopa,sh. Venemaa,Serbia,Montenegro ja Rumeenia firmadest nn." must nimekiri ",mille kaudu tehtavad ülekanded on erilise tähelepanu all.Ka kontrollitakse iga aastase auditi järel panga siseseid tehinguid ja kui midagi kahtlast on,läheb pank moratooriumi alla. Kõikidele pankadele,s.h. filiaalidele,mis otseselt ei kuulu tegevusmaa seaduste alla,kehtib suuremate summade ülekande puhul mitmekordne kontroll,nii Euroopa,kui ka USA luure ja majanduskontrolli asutuste poolt. Ameeriklaste välisluure teenistus on CIA,mis kontrollib koostöös Interpoli majanduskuritegude osakonnaga kõikide Euroopa pankade tööd. Kuna suuri summasid liigutati sügaval varjus,läbi mitmete variisikute,siis on väljaspool kahtlust nii siinsete,kui Taani poolsete pangatöötajate tegevuse seaduslikus.
i
Iroonman/ 12. oktoober 2018 14:59
Vihjamisi antakse märku nagu tegu olnuks Putini ja tema jõmmide rahapesuga või siis süüdistatakse umbmääraselt Venemaad. "Kullakesed", oleks see vaid nii olnud, meie KaPo ja muud riiklikud instantsid, rääkimata venevastastest Läänes, oleks võidurõõmutsenud. Kumab aga läbi, et need rahad olid "Putini kiusteks" pessu saadetud, kahjustades Vene riiklikke huve. Eesti poole pöördusid Vene pangandustegelased, üks neist jõuti juba tappa. Kahtlustan, et pesti Vene oligarhide raha, teadlikult, arvates, et sellega õõnestatakse nii Puutini jalgealust kui ka Vene riigi majandust ja sellest ka seesamune "kõiki hämmastav vaikimine" rahapesust. Ei tea muidugi mis nimelt aga kusagil läks "midagi nihu", et asi avalikuks sai. Rahapesijad eriti ei paanitsegi, paljud (nt Ligi) on lausa rünnakupositsioonil. See asi sumbub ja rahapesuga oma mainet kahjustanuile makstakse kena rahapatakas pealegi veel peale kah.