Eesti uudised

Danske Banki Eesti harust käis läbi 30 miljardit dollarit Vene raha (29)

Toimetas Greete Kõrvits, 3. september 2018, 22:45
 Arno Saar
Ajakiri Financial Times kirjutab Danske Banki rahapesuskandaalist, et Eesti filiaalist läbi käinud summad on esialgu arvatust veelgi suuremad.

Juurdlus Danske Banki rahapesusüüdistustest tuvastas, et panga Eesti filiaali kaudu võidi pesta 30 miljardit eurot Venemaa ja endise Nõukogude Liidu raha. See summa käis Eestist läbi vaid ühe aasta jooksul. Danske tellis uurimuse konsultatsiooniettevõttelt Promontory Financial.

Leitud tulemused tekitavad kahtlus Taani suurima pangandusettevõtte juhtkonna osas - kes teadis ja kui palju teadis, et Danske suhteliselt tillukesest Eesti harust käis aastaid läbi tohututes kogustes võõramaist raha.

Rahapesu toimus vahemikus 2007-2015, kõige intensiivsem kuritegevuse aasta oli 2013, mil välismaiseid, mitteresidentide tehinguid korraldati Eesti harus umbes 80 000 ning tallel hoiti 30 miljardi dollari (ligi 26 miljardi euro) väärtuses raha.

Samal teemal

19. september 2018, 09:50
Danske Banki juht astub panga Eesti haru rahapesu tõttu tagasi
13. september 2018, 21:55
Leht: Danske tegevjuht eiras tähelepanekuid Eesti üksuses toimunu kohta
10. september 2018, 15:08
KATRIN LUSTI BLOGI | Dansket läbis sada miljonit eurot päevas ja keegi ei pannud seda tähele
5. september 2018, 11:26
Danske Bank lõpetab Eestis suhted 21 000 kliendiga

29 KOMMENTAARI

a
Aken Läände 4. september 2018, 22:09
Ja siis räägitakse meile luulusi mingist Venemaalt lähtuvast ohust, võimalikust meie ründamisest jne. Kallikesed, Venemaa ei ründa kunagi Eestit. Sell...
(loe edasi)
m
möller 4. september 2018, 20:48
reformi ja irl ajal! palju õnne kilekotiga rahavedajatele
Loe kõiki (29)

Põnevat ja kasulikku

PÄEVATOIMETAJA

+372 5199 3733
online@ohtuleht.ee

TELLIMINE JA KOJUKANNE

+372 666 2233
tellimine@ohtulehtkirjastus.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtulehtkirjastus.ee