Eesti uudised

Taani prokuratuur alustas Danske Eesti filiaali asjus kriminaaluurimist (10)

Ohtuleht.ee, 6. august 2018, 21:02
Danske Bank  Ints Kalnins/Reuters/Scanpix
Taani riigiprokuratuur alustas esmaspäeval kriminaaljuurdlust seoses väidetega, et riigi suurimaks laenuandjaks olev Danske Bank on oma Eesti filiaali kaudu seotud rahapesuga.

Juurdlus, mis järgneb Eesti võimude eelmisel nädalal astutud sarnasele sammule, puudutab võimalikku miljarditesse Taani kroonidesse ulatuvat rahapesu, vahendas ERRi uudisteportaal Reutersit ja Bloombergi.

Danske Banki aktsia väärtus on langenud käesoleval aastal ligi veerandi võrra pärast seda, kui ajaleht Berlingske väitis, et panga Eesti filiaal oli aastatel 2007-2015 seotud 53 miljardi Taani kroonini - ehk rohkem kui seitsme miljardi euroni - ulatuva rahapesuga.

Danske Bank on tunnistanud vigu seoses rahapesuvastaste meetmete rakendamisega Eesti filiaalis ning on seetõttu alustanud ka sisejuurdlust, mille tulemused peaksid selguma käesoleva aasta septembris.

Taani riigiprokuratuur märkis, et hetkel on veel vara öelda, kas uurimisele järgnevad ka mingid kriminaalkahtlustused või - süüdistused.

Samal teemal

19. september 2018, 09:50
Danske Banki juht astub panga Eesti haru rahapesu tõttu tagasi
13. september 2018, 21:55
Leht: Danske tegevjuht eiras tähelepanekuid Eesti üksuses toimunu kohta
10. september 2018, 15:08
KATRIN LUSTI BLOGI | Dansket läbis sada miljonit eurot päevas ja keegi ei pannud seda tähele
5. september 2018, 11:26
Danske Bank lõpetab Eestis suhted 21 000 kliendiga

10 KOMMENTAARI

d
Danske endine klient 7. august 2018, 12:53
Rehe ja Vanajuur väärikisd küll tuusikut rootsi kardinate taha. Sellepärast nad tavaklientide suhtes nii ülbed olidki. Eriti täissöönud Vanajuur.
n
nagunii DB 7. august 2018, 11:36
uuest aastast Eestis ei eksisteeri enam
Loe kõiki (10)

Põnevat ja kasulikku

PÄEVATOIMETAJA

+372 5199 3733
online@ohtuleht.ee

TELLIMINE JA KOJUKANNE

+372 666 2233
tellimine@ohtulehtkirjastus.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtulehtkirjastus.ee