Rahapesu (PantherMedia/Scanpix)

Danske Bank teatas  täna avalikustatud esimese poolaasta majandustulemuste teates, et käib uurimine Eestis tegevuse lõpetanud mitteresidentide portfelli klientide osas aastatel 2007-2015. 

Uurimine on laiaulatuslik, hõlmates tohutut andmemassiivi üheksa aasta kohta, kuhu kuuluvad enam kui üheksa miljonit e-posti saadetist, 7000 dokumenti ja miljonid tehingud.

Panga teatel on veel vara öelda midagi kahtlust äratavate tehingute ulatuse kohta, kuid on selge, et Danske Bank ei ole täitnud enda kehtestatud standardeid ega ühiskonna ootusi.

Refereeritud artikli täistekst Ärilehtes.

Jaga artiklit

4 kommentaari

E
Eldur  /   11:19, 4. aug 2018
Panga ametnikud??? Pooled mendid tuleks panna istuma. Sellest kausist on saanud paljud suppi maitsta. Avalikult ei räägita. Kodanikule kes loeb seda siit ja siis jutte liigutab ringi ongi see sopp mõeldud. Rahvast juhitakse massimeedia kaudu. Kuulujutud on suur osa sellest.
P
pooled panga ametnikud  /   19:22, 18. juuli 2018
tuleks istuma panna, sest nkn on nad seal kõik ühed vargad.

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis