Raha

Danskes liikunud hämara raha summa kasvas (7)

Äripäev, 4. juuli 2018, 14:02
 Rauno Volmar/Ekspress Meedia
Danske Eestist käis läbi tunduvalt suurem summa kahtlase taustaga raha, kui seni teada olnud. Lekkinud andmete põhjal on see 3,3 miljardi asemel 7,1 miljardit eurot, selgub värskelt lekkinud pangakontode väljavõtetest.

Taani lehe Berlingske andmetel on Eesti filiaalist teadaolevalt käinud läbi juba 7,1 miljardit eurot, millel on hämar päritolu, kirjutab Äripäev.

Berlingske sai enda valdusesse 20 pangakonto väljavõtted aastatest 2007–2015. Pikkade aastate jooksul liigutasid vaatlusalused firmad 3,7 miljardit eurot.
 

Samal teemal

31. juuli 2018, 13:30
PADA SÕIMAB KATELT: kes on süüdi Danske panga rahapesuskandaali hilises avastamises?
30. juuli 2018, 18:02
Jürgen Ligi Danske panga rahapesu kohta: minu ajal tehtud juhtimisvead ei ole tehtud minu süül
18. juuli 2018, 10:13
Danske Bank Eesti rahapesu uurimisest: loeme üheksat miljonit e-posti aadressi
11. juuni 2018, 14:38
Taani meedia: Putini tütre ristiisa liigutas raha läbi Danske Banki Eesti filiaali

7 KOMMENTAARI

k
Kurt Tumm 5. juuli 2018, 09:58
Huvitav-huvitav???Et meil revisjonid,KAPO-d,MUPO-d,sisejuurdlused ei toonud mitte midagi välja....Pole vaja mitte ainult kohtureforme,vaid riik peab t...
(loe edasi)
Loe kõiki (7)

Põnevat ja kasulikku

PÄEVATOIMETAJA

+372 5199 3733
online@ohtuleht.ee

TELLIMINE JA KOJUKANNE

+372 666 2233
tellimine@ohtulehtkirjastus.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtulehtkirjastus.ee