Maailm

Putin tahtis Eesti kaudu raha pesta (56)

Toimetas Denes Kattago, 27. veebruar 2018, 10:26
Vene president Vladimir Putin 23. veebruaril 2018 Moskvas kodumaa kaitsja päeva tähistamas AFP/Scanpix
Väidetavalt kavandasid president Vladimir Putini perekond ja Venemaa luureteenistus FSB suures ulatuses rahapesu läbi Taani suurima laenumahuga panga Danske Banki Eesti filiaali.

Nii ilmneb ühe Danske Banki juhatuse liikme salakaebusest, mis saadeti 2013. aasta detsembris otse panga nõukogule, kirjutab Äripäev.


Kaebuse järgi ilmselt avastati Danske Banki Eesti filiaalis 2013. aastal, et pangas kontosid omanud kahtlase ettevõtte tegelike omanike hulka kuulusid Putini perekond ja FSB.

See informatsioon lisab olulisi uusi üksikasju miljardite dollarite ulatuses rahapesu juhtumile läbi Danske Banki Eesti filiaali, mille Taani ajaleht hiljaaegu paljastas. 

Hoolimata salakaebaja hoiatusest 2013. aasta lõpus, käivitas Danske Bank alles 2017. aastal – ligi neli aastat hiljem, pärast tervet rida Berlingske ja muu rahvusvahelise meedia paljastusi – põhjaliku juurdluse Eesti filiaali tegevuse kohta.

Samal teemal

23. mai 2018, 09:26
Eestlased petsid araablastelt välja 180 000 dollarit
28. märts 2018, 14:34
NATO ja Saksa salateenistuse eksjuhid istuvad Läti skandaalse panga nõukogus
27. märts 2018, 12:01
Rahapesu oli osa tegevusloa kaotanud Versobanki ärimudelist
8. märts 2018, 13:15
VIDEO | Hurmur Putin loeb õrnemale soole naistepäevaluulet

56 KOMMENTAARI

m
muide 28. veebruar 2018, 10:52
tolle pangaga on neid jamasid juba mõnda aega. Miskipärast ei ole märganud meie meedias näiteks sellest juba mõne aastakese tagusest loost: (loe edasi)
m
Mx35 28. veebruar 2018, 07:51
Isegi tsaaril pn püksid pruunid...
Loe kõiki (56)

Põnevat ja kasulikku

PÄEVATOIMETAJA

+372 5199 3733
online@ohtuleht.ee

TELLIMINE JA KOJUKANNE

+372 666 2233
tellimine@ohtulehtkirjastus.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtulehtkirjastus.ee