Eesti uudised

RIIGIKOGU RAHAPESUST: soov süütuse presumptsiooni eirata ei tundu täidetav 

Toimetas Denes Kattago, 24. jaanuar 2018, 14:57
Jüri Ratas ja Remo Holsmer Foto: Arno Saar
Pangaliidu arvates tuleks rahapesu takistamiseks teha erand süütuse presumptsioonis ning teisipäeval tutvustas liit oma seisukohti riigikogu rahanduskomisjonile.

Pangaliidu teatel on Eesti üks peamisi rahapesuriske eelkõige Venemaalt ja Ukrainast pärit musta ja halli raha transiit, vahendas ERRi uudisportaal.

Selleks, et rahapesus süüdistus esitada ja süüdi mõista, on vaja, et uurimisobjektiks olev raha pärineks kuritegelikust tegevusest ja tõestatud peab olema ka varjamine.

Viimase tõestamiseks ei ole liidu teatel praktikas üldiselt probleeme, kuid sisuliselt ületamatuks takistuseks on raha päritoluriigist kuritegeliku päritolu kohta info saamine.

Rahanduskomisjoni liige aseesimees Remo Holsmer ütles, et probleem rahapesujuhtumeid kohtus tõendada on olemas, kuid süütuse presumptsiooni osas oleks muudatus väga põhimõtteline.

Samal teemal

18. jaanuar 2018, 08:29
ŠOKK: Ukraina pani Eesti koos 400 firmaga kahtlaste riikide nimekirja
9. jaanuar 2018, 12:12
Tallinna Sadama eksjuhtide süüasja taotlus laheneb kirjalikus menetluses
8. jaanuar 2018, 15:35
KANTSLER: inimestel on võimalik ümbrikupalgast keelduda
5. jaanuar 2018, 09:05
Ümbrikupalga saaja enam puhta nahaga ei pääse

TOIMETAJA

+372 5199 3733
online@ohtuleht.ee

TELLIMINE JA KOJUKANNE

+372 666 2233
tellimine@ohtulehtkirjastus.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtulehtkirjastus.ee