Eesti uudised

Kas Danske Bank aitas kahtlasi kliente teadlikult varjata? (6)

Äripäev, 3. november 2017, 09:25
 Arno Saar
Danske Bank aitas Eesti filiaalis ametivõimude eest varjata kahtlaseid kliente, rikkudes nii rahapesureegleid. Toimunust teavitasid audiitorid Kopenhaagenis asuvat tippjuhtkonda juba kolm aastat tagasi, edastab Äripäev

Äripäev kirjutas septembri alguses koos Berlingske ja teiste väljaannetega, et Eesti Danskes avatud kontodelt vihises läbi 2,9 miljardit dollarit (2,5 miljardit eurot) Aserbaidžaani diktaatoriga seostatavat hämarat raha. Eesti mõistes uut rekordit püstitav nn Aseri Laundromat töötas aastatel 2012-2014.

Nüüd kirjutas Berlingske, tuginedes ajakirjanike käsutuses olevale panga siseauditile, et Danske Eesti filiaali töötajad aitasid aktiivselt ja teadlikult paljusid väga kahtlaseid kliente võimude eest varjata. Auditile lisatud kirja panid audiitorid teele Danske panga kahele tippjuhile juba 2014. aasta veebruaris.

Samal teemal

19. september 2018, 09:50
Danske Banki juht astub panga Eesti haru rahapesu tõttu tagasi
4. juuli 2018, 14:02
Danskes liikunud hämara raha summa kasvas
27. märts 2018, 12:01
Rahapesu oli osa tegevusloa kaotanud Versobanki ärimudelist
27. veebruar 2018, 10:26
Putin tahtis Eesti kaudu raha pesta

6 KOMMENTAARI

o
oh sa heldeke 6. november 2017, 12:27
AUSAD rootsipangad kotivad meid ja kohe nii, et aitab !
q
Qwert 3. november 2017, 20:42
Mõni kinni ka läheb?
Loe kõiki (6)

Põnevat ja kasulikku

PÄEVATOIMETAJA

+372 5199 3733
online@ohtuleht.ee

TELLIMINE JA KOJUKANNE

+372 666 2233
tellimine@ohtulehtkirjastus.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtulehtkirjastus.ee