, 21. september 2020 11:31
Lekkinud dokumentides oli infot näiteks Putini lähikondlasterahapesu ja ka lausa Eestiga seotud tehingute kohta.Foto: PantherMedia/Scanpix
Suurleke paljastas, et mitmed maailma tipp-pangad lubasid kriminaalidel rahapesuga tegeleda. Tuhandetes lekkinud dokumentides sisalduv info näitab, et selliseid tehinguid tehti kokku umbes kahe triljoni dollari ulatuses.
FinCENi (USA rahandusministeeriumi finantskuritegude osakond) toimikutes sisaldub enam kui 2500 dokumenti, mis paljastavad suurpankades toimunud rahapesu. Sellest enamuse moodustas dokumentatsioon, mille pangad saatsid USA ametivõimudele aastatel 2000-2017. BBC teatel on need dokumendid (SARid) rahvusvahelise pangandussüsteemi ühed enim valvatud saladused. Pangad kasutavad SARe kahtlasest käitumisest teatamiseks, ent need pole õiguserikkumiste ega kuritegude otseseks tõendiks ega kinnituseks.
Edasi lugemiseks:
Digipaketiga saad lugeda kõiki Õhtulehe, Naistelehe, Tiiu, Nipiraamatu, Kodukirja, Toidutare, Eesti Ajaloo ja Kalale! Looduses artikleid. Lisaks saad lugemisõigust jagada 4 sõbraga. Tellimus olemas? Logi sisse
2 KOMMENTAARI