Krimi

Swedbanki kaks endist töötajat said kahtlustuse rahapesus (1)

Delfi , 4. juuni 2020 19:18
Foto: Tiit Tamme
Riigiprokuratuur esitas 20. mail kahele Swedbanki endisele töötajale kahtlustuse rahapesu toimepanemises.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on tegemist esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse jooksul muutuda. „Kriminaalmenetluse eesmärgiks on tuvastada isikud, kelle teadmisel ja kaasabil liikus läbi Eesti finantssüsteemi kuritegudest saadud raha ning selle eesmärgi nimel tehakse igapäevaselt tööd," lisas Nurm.

Prokurör ütles, et mõlema isiku juures teostati ka läbiotsimised.

Kahtlustatavad vastutasid rahapesukahtlusega tehingute toimumise ajal rahapesureeglite täitmise eest. Kahtlustus on esitatud 2012 - 2016. aastal toime pandud tegude eest.

Refereeritud artikli täisteksti loe Delfist. 

Samal teemal

06.05.2020
Juhtkiri | Eesti Pank hoiatas kommertspanku
19.03.2020
Swedbank sai Balti filiaalide tegevusetuse eest mitmesaja miljonise trahvi
29.01.2020
Swedbank plaanib rahapesuskandaali tõttu juhatust uuendada

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee